水房單月經手不法金額逾10億 如「地下銀行」!
#水房 #不法金額 #地下銀行
博弈集團聯手水房,非法金流累計高達50億元。台中市警方破獲了一個賭博網站,嫌犯提供中國賭客簽注,單日下注金額就高達兩千萬台幣,不法集團還配合水房洗錢,租用豪宅當藏匿處所,警方見時機成熟、前往逮人,當場查扣多支名錶其現金。主嫌成立多家空殼公司,進行大量資金轉帳及匯兌,單月經手不法金流,就超過10億台幣。
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博弈集團聯手水房,非法金流累計高達50億元。台中市警方破獲了一個賭博網站,嫌犯提供中國賭客簽注,單日下注金額就高達兩千萬台幣,不法集團還配合水房洗錢,租用豪宅當藏匿處所,警方見時機成熟、前往逮人,當場查扣多支名錶其現金。主嫌成立多家空殼公司,進行大量資金轉帳及匯兌,單月經手不法金流,就超過10億台幣。
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