Як вимоги комплаєнсу впливають на бізнес-процеси|Цікаве про рахунки в банках|#подкаст #україна #київ

🎙️У #61 випуску подкасту адвоката Ігоря
Яська "Реалії українського бізнесу. Нові можливості" ми зустрілися з Анною Горбенко-експертом антикорупції та AML, щоб розібрати найактуальніші теми

📊Наш гість - Анна Горбенко
Експерт з антикорупції та AML.
Магістр права, міжнародних економічних відносин, міжнародного права, МРА, МВА.

Дізнаєтесь, як працює система комплаєнсу в Україні, цікаві факти Антикорупційної системи, робота банків з Пеп, та ще багато чого цікавого.
——————————--
🕚Таймкоди допоможуть вам швидко знайти
потрібну інформацію
Вступ
1:49 Що таке комплайнс?
5:53 Перевірка даних громадян.
12:00 Державні установи, перехід посадових місць через обхід системи
17:29 Яка мотивація молодих співробітників
Антикорупційної системи ?
20:40 Корупція в країні
23:00 Причина відмови банків для Пеп
29:36 Чи запрацює система передання інформації переказів кошт у Державні установи ?
30:56 Фінансовий моніторинг
32:14 Мета держави контролювати фінанси
громадян
34:25 Перехідний період .Наскільки він буде
важкий
37:40 Детектор брехні
———————————————————————
📌 Підпишіться на наш канал:    / @winner-5214  
🔔 тисніть на «дзвоник», щоб отримувати сповіщення про нові відео на каналі. Не забувайте поставити лайк ❤️ та залишити свої запитання у коментарях 👇

🌐 Більше про наші проєкти
www.uk-winner.com

👉 Слідкуйте за нами у соцмережах:
Facebook:   / winnerkyiv  
Instagram:   / winner.lawyers  
Tiktok:   / winner.lawyers  
Telegram: https://t.me/UKWINNER

📞 Зв'яжіться з нами:
+380 67 755 5513 | info@uk-winner.com

#подкаст #ігорясько #адвокат #україна #росія #рф #єс #сша #америка #трамп

#українськийконтент

Видео Як вимоги комплаєнсу впливають на бізнес-процеси|Цікаве про рахунки в банках|#подкаст #україна #київ канала Реалії Українського бізнесу. Нові можливості