В Виннице активизировалась финансовая пирамида B2B Jewelry. После обысков СБУ не прошло и полгода

В Виннице и области снова активизировалась деятельность финансовой пирамиды B2B Jewelry, деятельность которой после массовых обысков СБУ была вроде как прекращена.
В компании заявили об открытии после завершения локдауна (24 января) четырех новых магазинов в Хмельницком, Житомире, Тернополе и Черкассах. К открытию в понедельник, 25 января готовится и ранее работавший большой магазин в Виннице, расположенный на втором этаже ТРЦ Feride Plaza по улице Пирогова.
Пирамида значительно видоизменила свою деятельность, сосредоточив свои усилия на работе в интернете, чему в значительной степени способствовал коронавирусный карантин.
А во двор «скромного особняка» по 6-му проезду Генерала Арабея, 28 снова стали регулярно приезжать элитные внедорожники марки Toyota Land Cruiser черного цвета, которыми телохранители компании возят выручку.
https://goo.gl/maps/LLwiXU94VW6fa74L7
Один из таких во время съемки как раз и стоял во дворе этого дома, расположенного в дачном массиве в микрорайоне Корея, на краю Лесопарка.
Кстати оформлен данный дом и 12 соток земли (2 участка) на никому не известную Шумлянскую Анну Степановну еще в октябре 2019 года. Она – мама невестки Николая Гонты, Яны Гонты ( Шумлянской).
B2B Jewelry действует по принципу пирамилы широко известной в свое время компании МММ Сергея Мавроди. Компания обещает своим инвестором доход в 8 % в неделю (400 % годовых). Клиентам предлагалось приобрести два вида товаров: ювелирное изделие или «подарочные сертификаты» на золото или серебро. После покупки B2B Jewelry обещало вернуть стоимость товара. Компания работала по реферальной системе, где её участникам присваивались 23 вида рангов от «новичка» до «диаманта», а за различный уровень взноса человек получал от 7,5 до 19%.
Покупка товаров B2B Jewelry осуществлялась исключительно за наличный расчёт и без выдачи фискального чека, без заключения договора, при этом не требовалось предъявлять паспорт, что в дальнейшем делало невозможной идентификацию человека, продавшего подобный сертификат[4][5].
B2B Jewelry не имеет официальной регистрации. Магазины B2B Jewelry работали как сеть ювелирного завода «Шарм», зарегистрированного в Ладыжине Винницкой области. Поскольку B2B Jewelry не зарегистрирована как финансовая компания, то её действия не подпадали под регулирование Национального банка Украины.
Распространение B2B Jewelry началось летом 2018 года. Основателем B2B Jewelry стал Николай Гонта, владелец ювелирного завода «Шарм» в Ладыжине. Первый магазин B2B Jewelry был открыт в Ладыжине, а второй — в Виннице. Стремительный рост B2B Jewelry начался летом-осенью 2019 года.
27 августа 2020 года Служба безопасности Украины провела 48 обысков в Винницкой и Киевской областях, а также в Одессе. Тогда же суд наложил арест на имущество организаторов B2B Jewelry. По данным СБУ к организации B2B Jewelry было причастно 20 лиц, контролировавших около 100 юридических лиц. На доход от B2B Jewelry был приобретён один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 внедорожников (стоимостью 100 тысяч долларов каждый) и драгоценности.
Организатора финансовой пирамиды Николая Гонту сначала взяли под круглосуточный домашний арест, а затем отпустили под личное обязательство. Следователь просил применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 8,7 миллионов гривен залога.

ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ: https://www.youtube.com/channel/UCI8BlwO7zhMmgB_rkUj64rA?sub_confirmation=1

Читайте свежие Винницкие новости на нашем сайте: https://vinnytsianews.com/

Видео В Виннице активизировалась финансовая пирамида B2B Jewelry. После обысков СБУ не прошло и полгода канала Юрій Басюк / Yurii Basiuk