Lavado de activos, ¿una amenaza para la seguridad nacional?

Orlando López Jimeno, experto y consultor senior en gestión de riesgos no financieros, habla en este webinar sobre la conexión entre el lavado de activos y la economía criminal, los instrumentos legales y regulatorios para la prevención, el papel del Estado con los sujetos obligados y la sistematización de la acción preventiva del riesgo de lavado de activos.

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