Sistema de Prevención de Lavado de Activos
#GIRperu #Riesgos #certificalaUNI
Nuestro docente, Ricardo Velásquez nos habla del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y su importancia en la empresa. Regulado por ls SBS, es obligatorio asignar un Oficial de Cumplimiento y tener en cuenta que el incumplimiento está sujeto a multas y es obligatorio según la actividades empresarial o profesional que se desarrolle.
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