24 августа 2022 г. 17:59:49
Привет. А где можно найти правила внутреннего контроля ПОД/ФТ?
24 августа 2022 г. 18:00:59
Добрый день. Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ (ПВК) — это документ, который регулирует работу организации в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В документе детально прописано, как субъект 115-ФЗ должен исполнять требования действующего законодательства в части изучения клиентов, выявления сомнительных операций, оценки риска, обучения сотрудников и хранения информации. Если вам интересны правила внутреннего контроля ПОД/ФТ , то обращайтесь в консультационный центр Amlclub.
