Финмониторинг с 28.04.2020 - Закон 361-IX, бояться ли ограничений в 5000грн и как себя обезопасить?

В связи с вступлением в силу 28.04.2020 г. нового Закона № 361-IX "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20/ed20200428)

Во время проведения финансового мониторинга будет применяться риск-ориентированный подход, который основывается на определенных критериях риска, связанных с клиентами.

Применение риск-ориентированного подхода будет регулироваться внутренними нормативными документами СК и рекомендациями регулятора (НБУ).

Подробнее в нашем видео, стоит ли бояться ограничений в 5000 грн и как себя обезопасить?

Видео Финмониторинг с 28.04.2020 - Закон 361-IX, бояться ли ограничений в 5000грн и как себя обезопасить? канала PROpolis