Финмониторинг в Украине с 28 апреля 2020. Эксперимент: шлем валюту и смотрим когда спросят.

С 28 апреля 2020 года в Украине вступили в силу новые правила финмониторинга. В интернете было много противоречивой информации относительно финансового мониторинга, изменений банковской системы, опасений что будут блокировки счетов. Да и вопросов о том как подтвердить источник происхождения средств, как как подтвердить доходы не становится меньше. Задавались вопросы что такое идентификация клиента и за какие переводы могут заблокировать счет. Люди боятся, что проверки платежей на 5000 гривень приведут к заморозке или конфискации денег. Большая часть этих опасений напрасна, а в интернете полно дезинформации. Я же не стал говорить об этих переводах внутри страны на 5000 грн, а сразу решил успокоить своих подписчиков и провести эксперимент с отправкой валюты на иностранный счет используя SWIFT платеж в Приватбанке.

Что из этого получилось? Смотрите видео! В самом конце есть еще рекомендация какие собирать документы дабы в будущем не столкнуться с невозможностью подтвердить доходы и не лишиться денег, недвижимости и других ценностей.

Глупость в тренде для масс. Не будь в тренде! ФинВам!
🔔 Телеграм канал «ФинВам»:https://t.me/FinVam, там найдешь больше новостей и аналитики финансового мира. Группа финансовой грамотности (@FinancesUA): https://t.me/FinancesUA
📌 Видео Любомира о финмониторинге 2020, где она развенчивает мифы и отвечает на вопросы про переводы на карты - https://www.youtube.com/watch?v=7NjDUHUVJ1c
💎 Индивидуальные консультации: https://t.me/FinVamBot

📺 7 причин иметь счет за рубежом - https://youtu.be/wtjjedARplw
📺 Видео про легальность открытия счетов за рубежом украинцу - https://youtu.be/WrGZIBgQijU
📺 Инструкция по открытию счета в TransferWise с описанием подводных камней - https://youtu.be/sc1qUO6pRTI

Ваш Меньшиков.

Видео Финмониторинг в Украине с 28 апреля 2020. Эксперимент: шлем валюту и смотрим когда спросят. канала ФинВам