Загрузка страницы

Топ 5 ошибок, приводящих к доначислению налогов и штрафов

Открыть в полный размер

Как обезопасить свою компанию от заключения сделки с недобросовестным поставщиком?

Для того чтобы доказать нереальность сделки между поставщиком и покупателем, налоговые органы в первую очередь обращают внимание на следующие моменты:

1. Проверяют подлинность существования компании поставщика, возможность исполнения им своих обязательств по контракту – наличие персонала, основных средств, транспорта, необходимых лицензий, а также ежемесячных расходов (зарплата, аренда и коммуналка).

2. Компании поставщика и покупателя исследуются на предмет взаимозависимости. Наиболее простой вариант - общие арендные площади, вывески, контактные данные, работники (схема дробления бизнеса).

Подлинность сделки вызывает сомнение, если регистрация одного из участников произошла незадолго до ее осуществления.

Приближение к лимитам. Некоторые компании сотрудничают со своим упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 150 млн.руб., резко обрывают все связи и переводят обороты на другого упрощенца.

3. Реальность сделки.

Контролирующие органы опрашивают сотрудников и руководство поставщика на предмет заключения договора и поставки товара. Проверяются договора с транспортными компаниями. Если перевозка осуществляется самим поставщиком, проводится сверка с данными системы «Платон».
Проверяется, с кем ранее работал покупатель в данной сфере – с производителем или с посредниками.

4. Контролируется ценообразование – завышение цены при покупке или занижение при продаже.

5. Каким образом проводятся денежные расчеты между поставщиком и покупателем.

Транзитное движение денег. Если участники сделки перечисляют деньги по цепочке, не задерживая их у себя, то это говорит о схеме.
Наличный расчет. Наличка позволяет избежать контроля банков, оформить передачу денег задним числом или вообще имитировать оплату.
Использование векселя. Расчет векселем также позволяет избежать контроля банка и имитировать оплату, что вызывает сомнения в законности сделки.
Доказательство нереальности сделки ведет к доначислению налогов и штрафов.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с надзорными органами и минимизировать свои финансовые риски, при заключении договора надо сразу проверять поставщика по различным критериям. Это можно делать самостоятельно, используя различные сайты гос.органов в интернете, потратив много времени и усилий. А можно сделать быстро, с помощью сервиса 1СПАРК Риски.

Этот сервис разработан фирмой 1С и Интерфакс. Сервис встраивается в вашу программу 1С и проводит мониторинг всех уже заведенных клиентов. Вы узнаете о том, что ваш контрагент собрался ликвидировать или реорганизовать компанию быстрее, чем эти данные будут опубликованы в ЕГРЮЛ. Сообщения высвечиваются в программе 1С.

1СПАРК Риски анализирует клиентов по трем направлениям – признаки фирмы-однодневки, финансовая устойчивость и финансовая дисциплина (насколько вовремя оплачиваются счета, налоги и т.п.). Если клиент по одному из критериев попадает в зону риска, это выделяется красным цветом. Есть и расширенный вариант сервиса, когда вы получаете готовую бизнес-справку по поставщику, где подробно расписаны различные критерии оценки и факторы риска. Справка является юридически значимой – подписывается электронно-цифровой подписью Интерфакс, и принимается в суде, как доказательство должной осмотрительности.

Сервис 1СПАРК Риски, его функционал и возможность подключения подробно описаны на нашем сайте,посвященном сервисам 1С:ИТС.
Комментарии
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация
1 августа 2018 г. 0:48:52
Просмотров: 1306
Статьи автора
Ваш сервис 1С-Отчетность – отчетность в надежных руках в новом году!Ваш сервис 1С-Отчетность – отчетность в надежных руках в новом году!При покупке программы 1С – курсы в подарокПри покупке программы 1С – курсы в подарокМастер-классы по 3D моделированию в Апрель Софт: Клубе программистовМастер-классы по 3D моделированию в Апрель Софт: Клубе программистовБольшой бесплатный семинар для бухгалтеров и руководителейБольшой бесплатный семинар для бухгалтеров и руководителейЭлектронные торговые площадки – существенные изменения условийЭлектронные торговые площадки – существенные изменения условийПочему может быть заблокирован банковский счет?Почему может быть заблокирован банковский счет?День бухгалтера - будьте в курсе нововведений!День бухгалтера - будьте в курсе нововведений!Выгружаете данные из 1С для сдачи отчетности? Не нужно! Сдавайте с помощью 1С-Отчетность напрямуюВыгружаете данные из 1С для сдачи отчетности? Не нужно! Сдавайте с помощью 1С-Отчетность напрямуюСопровождение 1С:ИТС - расстояние не помеха!Сопровождение 1С:ИТС - расстояние не помеха!Пекарня "под ключ"Пекарня "под ключ"ООО "Восток-Авто" использует Далион:Автобизнес для автоматизации учетаООО "Восток-Авто" использует Далион:Автобизнес для автоматизации учетаМастер-классы по программированию для школьников в дни осенних каникулМастер-классы по программированию для школьников в дни осенних каникулООО "Перевозкин 24" использует 1С:Управление нашей фирмой для автоматизации учета и управленияООО "Перевозкин 24" использует 1С:Управление нашей фирмой для автоматизации учета и управленияООО «Саггита» автоматизирует учет на базе программы 1С:Розница в магазине верхней одеждыООО «Саггита» автоматизирует учет на базе программы 1С:Розница в магазине верхней одеждыПроизводитель металлических изделий использует 1С:Управление нашей фирмой для автоматизации учета и управленияПроизводитель металлических изделий использует 1С:Управление нашей фирмой для автоматизации учета и управленияСудоремонтно-судостроительная корпорация переходит на новую версию 1С:Бухгалтерии 8Судоремонтно-судостроительная корпорация переходит на новую версию 1С:Бухгалтерии 8Автообновление 1САвтообновление 1СБухгалтерия позаказного производстваБухгалтерия позаказного производстваНеквалифицированные электронные подписи для электронных торгов больше не действуют!Неквалифицированные электронные подписи для электронных торгов больше не действуют!1С:Клуб программистов теперь и на Автозаводе!1С:Клуб программистов теперь и на Автозаводе!
Похожие статьи
Где получить денежный займ?Где получить денежный займ?Как взять кредит с плохой кредитной историей?Как взять кредит с плохой кредитной историей?Проскальзывание на валютном рынкеПроскальзывание на валютном рынкеОсобенности оформления микрозаймовОсобенности оформления микрозаймовПростой способ заработка в интернете без вложенийПростой способ заработка в интернете без вложенийПолучение кредита в режиме онлайнПолучение кредита в режиме онлайнКак организовать обмен мелочи на купюры в Сбербанке?Как организовать обмен мелочи на купюры в Сбербанке?Майнинг криптовалют: выгодно ли им заниматьсяМайнинг криптовалют: выгодно ли им заниматьсяУровни Фибоначчи в Прогнозировании Цен Активов на ФорексУровни Фибоначчи в Прогнозировании Цен Активов на ФорексКак взять ипотеку под материнский капитал?Как взять ипотеку под материнский капитал?Последствия невыплаты кредита онлайнПоследствия невыплаты кредита онлайнКак получить онлайн займ?Как получить онлайн займ?Всё про криптовалюту: новости, рейтинги, прогнозы, биржи, кошельки, майнингВсё про криптовалюту: новости, рейтинги, прогнозы, биржи, кошельки, майнингСрочные займы от сервиса "Займ без процентов"Срочные займы от сервиса "Займ без процентов"Срочные микрозаймы онлайнСрочные микрозаймы онлайнКак покупать или продавать криптовалюту Биткоин (Bitcoin). Обзор актуальных способов (обменники, биржи, p2p обмен)Как покупать или продавать криптовалюту Биткоин (Bitcoin). Обзор актуальных способов (обменники, биржи, p2p обмен)В чем заключается смысл использования системы «Консультант Плюс»?В чем заключается смысл использования системы «Консультант Плюс»?Заработок на ФорексЗаработок на ФорексСтараетесь накопить денег на жильё? Почему бы не обратится за помощью в Сбербанк?Стараетесь накопить денег на жильё? Почему бы не обратится за помощью в Сбербанк?Особенности кредитования онлайнОсобенности кредитования онлайн
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru