Загрузка страницы

Топ 5 ошибок, приводящих к доначислению налогов и штрафов

Открыть в полный размер

Как обезопасить свою компанию от заключения сделки с недобросовестным поставщиком?

Для того чтобы доказать нереальность сделки между поставщиком и покупателем, налоговые органы в первую очередь обращают внимание на следующие моменты:

1. Проверяют подлинность существования компании поставщика, возможность исполнения им своих обязательств по контракту – наличие персонала, основных средств, транспорта, необходимых лицензий, а также ежемесячных расходов (зарплата, аренда и коммуналка).

2. Компании поставщика и покупателя исследуются на предмет взаимозависимости. Наиболее простой вариант - общие арендные площади, вывески, контактные данные, работники (схема дробления бизнеса).

Подлинность сделки вызывает сомнение, если регистрация одного из участников произошла незадолго до ее осуществления.

Приближение к лимитам. Некоторые компании сотрудничают со своим упрощенцем в начале года, а когда его доход приближается к 150 млн.руб., резко обрывают все связи и переводят обороты на другого упрощенца.

3. Реальность сделки.

Контролирующие органы опрашивают сотрудников и руководство поставщика на предмет заключения договора и поставки товара. Проверяются договора с транспортными компаниями. Если перевозка осуществляется самим поставщиком, проводится сверка с данными системы «Платон».
Проверяется, с кем ранее работал покупатель в данной сфере – с производителем или с посредниками.

4. Контролируется ценообразование – завышение цены при покупке или занижение при продаже.

5. Каким образом проводятся денежные расчеты между поставщиком и покупателем.

Транзитное движение денег. Если участники сделки перечисляют деньги по цепочке, не задерживая их у себя, то это говорит о схеме.
Наличный расчет. Наличка позволяет избежать контроля банков, оформить передачу денег задним числом или вообще имитировать оплату.
Использование векселя. Расчет векселем также позволяет избежать контроля банка и имитировать оплату, что вызывает сомнения в законности сделки.
Доказательство нереальности сделки ведет к доначислению налогов и штрафов.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с надзорными органами и минимизировать свои финансовые риски, при заключении договора надо сразу проверять поставщика по различным критериям. Это можно делать самостоятельно, используя различные сайты гос.органов в интернете, потратив много времени и усилий. А можно сделать быстро, с помощью сервиса 1СПАРК Риски.

Этот сервис разработан фирмой 1С и Интерфакс. Сервис встраивается в вашу программу 1С и проводит мониторинг всех уже заведенных клиентов. Вы узнаете о том, что ваш контрагент собрался ликвидировать или реорганизовать компанию быстрее, чем эти данные будут опубликованы в ЕГРЮЛ. Сообщения высвечиваются в программе 1С.

1СПАРК Риски анализирует клиентов по трем направлениям – признаки фирмы-однодневки, финансовая устойчивость и финансовая дисциплина (насколько вовремя оплачиваются счета, налоги и т.п.). Если клиент по одному из критериев попадает в зону риска, это выделяется красным цветом. Есть и расширенный вариант сервиса, когда вы получаете готовую бизнес-справку по поставщику, где подробно расписаны различные критерии оценки и факторы риска. Справка является юридически значимой – подписывается электронно-цифровой подписью Интерфакс, и принимается в суде, как доказательство должной осмотрительности.

Сервис 1СПАРК Риски, его функционал и возможность подключения подробно описаны на нашем сайте,посвященном сервисам 1С:ИТС.
Похожие статьи из категории Бизнес, финансы
Как Создать 100% Прибыльный Бизнес С Нуля И Минимальными Вложениями?Как Создать 100% Прибыльный Бизнес С Нуля И Минимальными Вложениями?Как взять кредит без отказа?Как взять кредит без отказа?Особенности обучения торговле бинарными опционамиОсобенности обучения торговле бинарными опционамиЧем выгодны кредиты онлайн?Чем выгодны кредиты онлайн?Воронка Продаж. Как создать воронку продаж с высокой конверсией?Воронка Продаж. Как создать воронку продаж с высокой конверсией?Вебмани кредитВебмани кредитКак посчитать трафик в розничном магазине? Лайфхаки для подсчета конверсии в розничном магазине.Как посчитать трафик в розничном магазине? Лайфхаки для подсчета конверсии в розничном магазине.СМС-рассылка для вашего бизнесаСМС-рассылка для вашего бизнесаКак увеличить продажи в инфобизнесе? Как изменить схему продаж, чтобы быстро масштабироваться?Как увеличить продажи в инфобизнесе? Как изменить схему продаж, чтобы быстро масштабироваться?Как управлять бизнесом дистанционно? Как свести управление компанией до 4 часов в неделю?Как управлять бизнесом дистанционно? Как свести управление компанией до 4 часов в неделю?Тарифы "1С:ИТС Ритейл" для организаций из сферы торговли иТарифы "1С:ИТС Ритейл" для организаций из сферы торговли иГригорий Аветов: Честно о Тони Роббинсе. Мотивационная программа Тони Роббинса скоро в Москве.Григорий Аветов: Честно о Тони Роббинсе. Мотивационная программа Тони Роббинса скоро в Москве.Как увеличить продажи в салоне красоты? Продажи в розницу на примере салонов PUDRA и Big Bro.Как увеличить продажи в салоне красоты? Продажи в розницу на примере салонов PUDRA и Big Bro.Электронные документы: что надо знать при подтверждении расходов?Электронные документы: что надо знать при подтверждении расходов?Как Заработать на Монетах Украины.Как Заработать на Монетах Украины.Как выбрать CRM-систему? Как правильно выбрать CRM-систему, чтобы исключить ошибки в отделе продаж?Как выбрать CRM-систему? Как правильно выбрать CRM-систему, чтобы исключить ошибки в отделе продаж?Прибавка к зарплате 250 000 рублей! Хотите?Прибавка к зарплате 250 000 рублей! Хотите?Как продавать через маркетинг впечатлений? Илья Кусакин о проекте «Люди Дела» и контенте будущего.Как продавать через маркетинг впечатлений? Илья Кусакин о проекте «Люди Дела» и контенте будущего.
Комментарии
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
svetlananig, запустить бизнес не сложно, флористика, как и создание сайтов с дальнейшей продажей, имеет свои тонкости. Например, для запуска бизнеса в нише флористики, Вам необходимо найти поставщиков, помещение (если хотите заниматься бизнесом серьезно),
12 ч. 31 мин. назадК материалу
Спасибо за полезную статью! Как быстро можно запустить собственный бизнес, например, флористика или создание сайтов с нуля? Скажу сразу, опыта у меня нет.
12 ч. 46 мин. назадК материалу
Оля, здравствуй! Я к тебе только с пожеланиями. Хорошие у тебя дети счастья им и успехов. Ты смелая, отважиться на 4 ребенка. Молодец
24 июля 2018 г. 12:50:05К материалу
Играл еще на Денди. Классно, что есть теперь онлайн. Можете добавить еще ? А то там устанавливать эмулятор нужно?
18 июля 2018 г. 13:51:52К материалу
хорошая заставка
6 июля 2018 г. 20:02:44К материалу
:)
26 июня 2018 г. 17:04:48К материалу
Оля , привет тебе из сибири а точнее с Хакасии. Хочу пожелать тебе что б твой канал процветал. Я уверена что все у тебя задуманное исполнится и у тебя все получится. здоровья вам всем и конечно же счастья.
20 июня 2018 г. 22:19:03К материалу
:)
1 июня 2018 г. 18:08:11К материалу
А можете подсказать какие капперы размещают бесплатный Хочу попробовать выигрывать на любимом виде спорта.
19 мая 2018 г. 15:02:03К материалу
Ночью 7 .. 9 °C, Ветер 1-3 м/с
ясно, без осадков
Утром 9 .. 11 °C, Ветер 0-2 м/с
ясно, без осадков
Днём 16 .. 18 °C, Ветер 1-3 м/с
облачно, без осадков
Вечером 12 .. 14 °C, Ветер 0-2 м/с
малооблачно, без осадков
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Индекс цитирования