Ликвидировано сообщество теневых банкиров, выводивших капиталы в Лихтенштейн

Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и СЧ ГУ МВД России по ЦФО совместно со специалистами Росфинмониторинга пресечена деятельность организованного международного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
По имеющейся документально подтвержденной информации, злоумышленники с 2011 года осуществляли финансовые операции на территории Российской Федерации без соответствующих лицензионно-разрешительных документов. В результате, в "теневой" сектор экономики выведено 26 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил более 390 млн рублей.

Подробнее на http://mvd.ru/news/item/2106652/

Видео Ликвидировано сообщество теневых банкиров, выводивших капиталы в Лихтенштейн канала ГУЭБиПК МВД России