Ирина Волк: Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше миллиарда руб.
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с СЭБ ФСБ России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны двое граждан. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ссылка на новость: https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-moskve-politseyskie-presekli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-s-nelegalnym-oborotom-/
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше миллиарда руб. канала МВД России
Оперативниками установлено, что злоумышленники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту денежных средств за рубеж и проведению других теневых банковских операций, взимая комиссионное вознаграждение в размере 6,5%. Фигуранты использовали реквизиты и банковские счета подконтрольных фиктивных компаний, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за границы перечислялись денежные средства клиентов. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась.
По предварительным данным, нелегальный оборот превысил миллиард рублей, а доход от противоправной деятельности – 65 миллионов рублей.
Следователем СЧ СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. При участии Росгвардии проведено 19 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях. Изъяты печати, финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
В настоящее время по подозрению в осуществлении противоправной деятельности задержаны двое граждан. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ссылка на новость: https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-moskve-politseyskie-presekli-nezakonnuyu-bankovskuyu-deyatelnost-s-nelegalnym-oborotom-/
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше миллиарда руб. канала МВД России
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
«Мы лишь дополняли гротеском реальность». Актрису из шоу о Виталии Наливкине отправили в колониюИрина Волк: Полицейские задержали в поезде мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиковКуда исчезла заключенная Евгения Васильева. Расследование "Вестей"Разруха и роскошь: что нашли на даче у бывшего министра финансов Подмосковья - Россия 24Ирина Волк: Сотрудники московской полиции пресекли аферу с уклонением от уплаты налоговС днём рождения от всех коллег, уважаемая #ИринаВолк !Ирина Волк: В Москве полицейскими выявлена финансовая пирамидаОдин день с врагом Кадырова: история блогера, бежавшего из ЧечниДворец для Путина. История самой большой взяткиКак боевик с удостоверением ФСБ отбирал собственность у московских бизнесменов▶️ СПУСТИЛ СУДЬЮ с небес на землю 🔥 Юрист Антон Долгих в суде против Сбербанка 🔥 Судья ЕдигареваЗолотая Майорша ГИБДД плюет на ПДДДевушка спрыгнула с 18 этажа, её в воздухе словили сотрудники ОМОНИрина Волк: Сотрудниками ГИБДД по подозрению в распространении запрещенных веществ задержан водительПервое пожизненное за закладкиИрина Волк: В Подмосковье полицейскими задержаны подозреваемые в похищении человека и вымогательствеПолицейские задержали подозреваемых в мошенничествах в отношении пожилых жителей Санкт-ПетербургаДиагноз "беременность": житель Уфы очень удивился вердикту врачей -Вести с Алексеем Казаковым."ЧП": 18 февраля 2021 годаИрина Волк: В Москве полицейские перекрыли крупнейший канал сбыта поддельных денег