КАК ЧЕРЕЗ МФО ВЫВОДЯТ МИЛЛИАРДЫ ИЗ УКРАИНЫ

Если Вы дали в долг соседу Васе 10 000 грн., и сосед Вам их не вернул, то зачем Вам продавать право требования Пете за 100 грн., если Вы сами прекрасно можете подать в суд и взыскать с Васи долг 10 тысяч с процентами, неустойков и затратами на суд и правовую помощь?
Тем не менее многие МФО продают право требования другим компаниям в среднем за 1% суммы долга. А подтвердить происхождение денег - перечисление их с собственного счета или из кассы наличными - в судах они в 99% случаев не могут. Почему? Как же МФО могло перевести заемщику деньги на карту, не зная даже полного номера этой карты? В чем может быть экономическая цель таких сделок? После этого компании, которые за бесценок скупают долги, подают в суды суммы, раздутые в 5 и более раз. И получают решения судов о взыскании этих сумм. А учредителями учредителей многих финансовых компаний являются в основном иностранцы.
В итоге создана схема: деньги неизвестного (скорее всего, незаконного) происхождения легализируются с помощью первого МФО как "кредит" и в дальнейшем сумма раздутая в 5-10 раз, взыскивается через суд и выводится как чистая прибыль в пользу учредителей уже другой - "чистой" финансовой компании - за границу.
Такова предположительная схема легализации доходов, полученных преступным путем и узаконенного грабежа украинского народа во время войны при помощи бесконтрольного онлайн кредитования онлайн кредитов МФО в Украине и судей, которые не хотят вникать в дело.
Требуйте всегда предоставить первичные документы и/или выписку со счета МФО о происхождении средств и их предназначении именно по конкретному кредитному договору.

Подписывайтесь на Телеграм канал: https://t.me/ukradvocat

Для индивидуальной правовой помощи КОНТАКТЫ ТОЛЬКО ЭТИ: Вайбер, Сигнал +380673055560 или anastasiya.moskalenko@moskalenkolawyers.com.ua .

Будем рады Вам помочь на индивидуальной юридической консультации или предоставить помощь по досудебному урегулированию; либо индивидуальную правовую помощь в судебных спорах против банков, МФО и отмены исполнительной надписи нотариуса.

Видео КАК ЧЕРЕЗ МФО ВЫВОДЯТ МИЛЛИАРДЫ ИЗ УКРАИНЫ канала Адвокат Москаленко А.В.