Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность
«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.
Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны трое жителей столицы. По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность канала МВД России
Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей.
Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Полицейскими совместно с сотрудниками ФСБ России по подозрению в причастности к противоправной деятельности задержаны трое жителей столицы. По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисах проведено 15 обысков. Обнаружены и изъяты электронные носители информации, банковские карты, печати организаций и документы, имеющие доказательное значение.
Двоим подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, третьему – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность канала МВД России
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
Ирина Волк: В Волгограде полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве с кредитамиОрёл и Решка. НАЗАД В СССР. #20 МоскваИрина Медведева - Оставайся, Мальчик, С Нами (LIVE @ Авторадио )Ирина Волк: В Дагестане перекрыт канал изготовления и распространения поддельных денегИрина Волк: В Краснодаре задержан мужчина, разыскиваемый за особо тяжкие преступленияИрина Волк: Ростовские полицейские изъяли из оборота 75 тонн незаконно добытой рыбыИрина Волк: Об изменениях в Положение о паспорте гражданина РФИрина Волк: Оперативное видео по задержанию сотрудницы Управления Министерства здравоохранения МОИрина Волк: Инспекторами ГИБДД задержан подозреваемый в убийстве муниципального депутатаИрина Волк: Полицейские Оренбурга пресекли сбыт крупной партии наркотиковИрина Волк: Сотрудники московской полиции пресекли аферу с уклонением от уплаты налоговGüldür Güldür Show 149. Bölüm, Hırsızlık OlayıИрина Волк: В Волгограде полицейскими задержан подозреваемый в серии мошенничествИрония судьбы, или С легким паром 1 серия (комедия, реж. Эльдар Рязанов, 1976 г.)Анжелика Варум про вино, казино, Агутина и Россию без Путина // А поговорить?..Московские полицейские задержали предполагаемых изготовителей поддельных медицинских справокلاول مرة قصة عادل امام و سرقة البنك الاسرائيلي كاملة 😍😂فرقة ناجي عطالله شوف دراماИрина Волк: В Перми полицейские изъяли более 33 килограммов мефедрона"Специальный репортаж": Как работает полиция в Москве - Москва 24Ирина Волк: В Россию экстрадирован обвиняемый в многомиллионном мошенничестве