ФНС усилила контроль за счетами граждан: как избежать проблем из-за переводов на банковскую карту
Расскажу, как лучше оформлять денежный перевод, чтобы к нему не возникло вопросов у банков и налоговой службы. Законодательство:
Налоговый кодекс РФ — статьи: 86, п. 5 ст. 208, п. 18.1 ст. 217
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Письмо ФНС № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..."
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 г. N БС-3-11/4252@ “О порядке применения положений Налогового кодекса Российской Федерации”
Видео ФНС усилила контроль за счетами граждан: как избежать проблем из-за переводов на банковскую карту канала Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Налоговый кодекс РФ — статьи: 86, п. 5 ст. 208, п. 18.1 ст. 217
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..." от 07.08.2001 N 115-ФЗ
Письмо ФНС № ЕД-4-2/12467@ от 28.06.2018
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем..."
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 июня 2018 г. N БС-3-11/4252@ “О порядке применения положений Налогового кодекса Российской Федерации”
Видео ФНС усилила контроль за счетами граждан: как избежать проблем из-за переводов на банковскую карту канала Юридические Тонкости с Ириной Сиваковой
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
16 апреля 2021 г. 11:00:00
00:05:16
Другие видео канала
Контроль за Наличными 2021: Банковские Вклады и Счета, Переводы по Почте, Сделки с Недвижимостью.
Налоговый контроль за наличными / Как ужесточится контроль денежных средств в 2021?
3 ситуации, в которых можно лишиться квартиры из-за сдачи ее в аренду
Штрафы за переводы с карты на карту! Все россияне ведут незаконную предпринимательскую деятельность!
Три доплаты, о которых пенсионерам могут не сказать в ПФР
Легкий способ отменить любое постановление сотрудника ГИБДД (должны знать все!)
Как по квитанции определить, что квартплату начисляют больше положенного: пять признаков
За что не обязан платить тот, кто просто зарегистрирован в квартире
Что в 2021 году ждет тех, кто хранит деньги на банковской карте: четыре изменения
Кто может прописаться в вашей квартире без вашего согласия
Карта «МИР»: скрытые опасности при ее получении
Что будет с 1 июля, если пенсия приходит на сберкнижку или на счет, и когда выплату могут прекратить
Об этой подкормке чеснока вам никогда не расскажут те, кто умеет его выращивать!
Чем рискуют те, кто сдал свои биометрические данные банку, и те, кто не сдал: принят новый закон
Как узнать, что вам начислена пенсия меньше, чем положено
Как передать квартиру без завещания и дарения, чтобы она точно не досталась другим наследникам
Когда пенсионера могут лишить пенсии, если он ее получает на банковскую карту: три случая
Как теперь наследуется приватизированная недвижимость: что решают суды
Какой стороной должен стоять забор, когда за него придется платить соседу: отвечаю на вопросы
Я.Кедми: Если Байден хочет устроить Путину публичную порку, то он не понимает, с кем он имеет дело