Ирина Волк: В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресечена незаконная банковская деятельность.
«Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Ирина Волк.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
Ссылка на новость: https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-moskve-politseyskimi-zaderzhany-podozrevaemye-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-s-ob/
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности канала МВД России
«Оперативниками установлено, что злоумышленники создали структуру для совершения нелегальных финансовых операций. В противоправной схеме использовались десятки подконтрольных фиктивных организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание маркетинговых услуг. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %.
В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей.
Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.
«В офисах и по адресам проживания фигурантов проведено 11 обысков, в ходе которых изъяты печати фирм-однодневок, компьютерная техника, финансово-хозяйственная документация, а также другие предметы и документы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время троим подозреваемым предъявлено обвинение в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - добавила Ирина Волк.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются.
Ссылка на новость: https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/irina-volk-v-moskve-politseyskimi-zaderzhany-podozrevaemye-v-nezakonnoy-bankovskoy-deyatelnosti-s-ob/
#МВДРоссии
#МВД
#КомментарийМВД
#ИринаВолк
#ОфициальныйПредставительМВД
#новостиМВД
#новости
#происшествие
#задержание
#работаембрат
#mvdrussia
#mvdrf
#russianpolice
#police
#полиция
Видео Ирина Волк: В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности канала МВД России
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
Ирина Волк: В Московской области сотрудник ДПС применил оружие для задержания нетрезвого водителяИрина Волк: В Карелии полицейские задержали подозреваемых в интернет-мошенничествеВладимир Колокольцев наградил участкового из Бурятии, предотвратившего нападение на полицейскихСекретная дача Дмитрия Медведева"По новостям другое показывают. Путин не мог этого сделать"Ирина Волк: В Омске перед судом предстанут обвиняемые в незаконном обороте контрафактного алкоголяПравовая справка - Ответственность за нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказаниюМАГОМЕДОВЫ: в список Forbes при Медведеве и в СИЗО при ПутинеИрина Волк: В Нижнем Новгороде изъято более 100 тысяч единиц контрафактной продукцииИрина Волк: Полицейские Москвы пресекли деятельность фальшивомонетчиковИрина Волк: В Тюменской области задержан угонщик, скрывшийся с места ДТП на чужом автомобилеИрина Волк: Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в организации незаконной миграцииИрина Волк: Сотрудниками МВД России перекрыт канал поставки наркотических средств из СШАВ столичном подземке задержан подозреваемый в хулиганстве и попытке кражи телефонаЗадержали с поличным! В Краснодаре за взятку арестовали главу районного суда Байрака. Наконец-то?16 ЛЕТ В ТЮРЬМЕ НИ ЗА ЧТО? Уланудэнец добивается реабилитацииБольшое интервью - Нарочницкая Наталия Алексеевна "О сложившейся ситуации между Россией и Украиной"Житель, 2 года истязавший соседей лошадиным ржанием, после приговора устроил новый переполох в доме"Кыталык" и "Манчаары" г.Москва 1982г.Ирина Волк: Полицейские ликвидировали крупный канал сбыта насвая в Калининградской области