НовыеЛучшиеПопулярныеКомментируемыеТОП авторовКатегорииОблако теговОпубликовать статьюПравила публикацииRSS-лента
Следствием УТ МВД России по ЦФО завершено расследование уголовного дела
Конкурсный управляющий перевел на подставные фирмы почти 11
миллионов рублей и планировал продолжить незаконную деятельность
Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД
России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении
конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного положения, в составе организованной группы, в
особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что гражданин России 1978
года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней
стажировки и по поддельным документам устроился в саморегулируемую
организацию для приобретения статуса арбитражного управляющего.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области одна из строительных фирм была признана банкротом и введено
конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили
обвиняемого.
В сентябре и октябре 2019 года злоумышленник в составе
организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя
свои служебные полномочия, похитил с иностранного счета строительной
фирмы, процедуру банкротства которой проводил, 1 985 000 рублей и 9 000
000 рублей путем перевода денежных средств на подставные «фирмы-
однодневки».
В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить
денежные средства, составляющие конкурсную массу, на суммы свыше 30
миллионов рублей и 862 миллионов рублей. Однако преступную схему
раскрыли сотрудники УЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли
исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный
денежный трафик.
Злоумышленника за допущенные нарушения в ходе конкурсного
производства отстранили от должности конкурсного управляющего.
Следствием УТ МВД России по ЦФО в отношении гражданина были
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ
«Покушение на мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по
существу.
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
миллионов рублей и планировал продолжить незаконную деятельность
Следователем следственной части Следственного управления УТ МВД
России по ЦФО завершено расследование уголовного дела в отношении
конкурсного управляющего, обвиняемого в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного положения, в составе организованной группы, в
особо крупном размере.
Предварительным следствием установлено, что гражданин России 1978
года рождения фиктивно оформил успешное прохождение двухлетней
стажировки и по поддельным документам устроился в саморегулируемую
организацию для приобретения статуса арбитражного управляющего.
Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской
области одна из строительных фирм была признана банкротом и введено
конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвердили
обвиняемого.
В сентябре и октябре 2019 года злоумышленник в составе
организованной преступной группы с неустановленными лицами, используя
свои служебные полномочия, похитил с иностранного счета строительной
фирмы, процедуру банкротства которой проводил, 1 985 000 рублей и 9 000
000 рублей путем перевода денежных средств на подставные «фирмы-
однодневки».
В последующем обвиняемый намеревался таким же способом похитить
денежные средства, составляющие конкурсную массу, на суммы свыше 30
миллионов рублей и 862 миллионов рублей. Однако преступную схему
раскрыли сотрудники УЭБ и ПК УТ МВД России по ЦФО и изъяли
исполнительные листы в Федеральном казначействе, остановив незаконный
денежный трафик.
Злоумышленника за допущенные нарушения в ходе конкурсного
производства отстранили от должности конкурсного управляющего.
Следствием УТ МВД России по ЦФО в отношении гражданина были
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных
ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст.159 УК РФ
«Покушение на мошенничество». Фигуранту избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде.
Расследование завершено, уголовное дело с обвинительным
заключением направлено в суд города Москвы для рассмотрения по
существу.
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Комментарии
Автор статьи
Информация
Статьи автора
На железнодорожной станции Белгород прошел профилактический рейд"Поисковый отряд УТ МВД России по ЦФО принял участие в церемонии открытия поискового сезона Московской областиСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в программе «Уступи дорогу поездам!» на радиоСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте провели мероприятие в рамках ОПМ«Чистое поколение- 2024»В Белгороде перед судом предстанут два железнодорожника за покушение на кражу дизельного топливаНа железнодорожном вокзале г. Белгорода прошел профилактический рейдСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте пресекли факт сбыта холодного оружияРуководитель Управления на транспорте МВД России по ЦФО с рабочим визитом посетил Белгородский линейный отделСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте обеспечили безопасное путешествие группе детейТранспортные полицейские обеспечили безопасное путешествие возвращавшимся поездом с отдыха юным белгородцам
Похожие статьи
На железнодорожной станции Белгород прошел профилактический рейдСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в программе «Уступи дорогу поездам!» на радиоО чем умолчали официальные СМИ по Крокус СитиСотрудники Белгородского ЛО МВД России на транспорте провели мероприятие в рамках ОПМ«Чистое поколение- 2024»Мегамозг против Кремля. И две щепотки порошкаЗамечены представители ЧВК РеданСамая разрушительная сила при прорыве дамбы в ОрскеГлавное о крупнейшем теракте в Крокус СитиВ Белгороде перед судом предстанут два железнодорожника за покушение на кражу дизельного топливаКоммерческие боты на защите Крокус Сити